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一、居間介紹非法買賣外匯掮客涉嫌非法經(jīng)營罪

居間介紹非法買賣外匯掮客涉嫌非法經(jīng)營罪刑法條文中并無明確規(guī)定，但并不意味著不存在構(gòu)成犯罪的可能。

實務(wù)中無論是2019年非法買賣外匯司法解釋出臺之前還是之后都有居間介紹非法買賣外匯構(gòu)成非法經(jīng)營罪的案例。

在最高檢和國家外匯管理局2023年發(fā)布的懲治涉外匯違法犯罪典型案例中，就有“章某虎、章某嫻非法經(jīng)營案”，其中的章某虎和章某嫻就是對接地下錢莊的居間介紹非法買賣外匯的角色。

因此，居間介紹非法買賣外匯掮客能夠定非法經(jīng)營罪實務(wù)判決中是不存爭議的。

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二、入罪和出罪情形

雖然居間介紹的角色可以定非法經(jīng)營罪，但是并不是所有的居間介紹人都要被定罪或追責(zé)。根據(jù)目前的實務(wù)經(jīng)驗，不考慮證據(jù)缺失的情形，只有為了獲取非法收益，具有營利目的，為地下錢莊、換匯黃牛介紹、轉(zhuǎn)介紹或自己倒買倒賣才能夠在達(dá)到定罪立案標(biāo)準(zhǔn)后認(rèn)定涉嫌非法經(jīng)營罪。

那么我們具體分不同情形來討論入罪和出罪的幾種常見情形

1.居間介紹人參與收取客戶資金等環(huán)節(jié)

居間介紹人收取客戶人民幣，提前扣除或者單獨收取手續(xù)費后將客戶資金轉(zhuǎn)給地下錢莊，由地下錢莊直接支付外幣給客戶。這種情形就是前文提及的章某虎案例的模式。在該模式中，地下錢莊并不掌握客戶資源，而是由章某虎去負(fù)責(zé)招攬換匯需求的客戶。在整個環(huán)節(jié)中，章某虎不僅招攬客戶，而且參與了除境外付款的所有環(huán)節(jié)。包括提供購匯的幣種、金額、外匯收款賬戶等具體信息，可以說，如果沒有這些信息提供給地下錢莊，地下錢莊就沒有這些戶也不能完成收取人民幣支付外幣的整個換匯流程。正是因為其參與程度深，起到關(guān)鍵作用，最終被認(rèn)定屬于這個非法經(jīng)營犯罪活動的主犯。

2.居間介紹人只是介紹客戶和地下錢莊對接，其余環(huán)節(jié)不參與

舉例：A想要用人民幣買外匯，找到了B，B把A介紹給了地下錢莊的C，B不參與后續(xù)環(huán)節(jié)，但是從C那里或者A那里收取了“介紹費”。

既然參與程度深，不僅有定罪風(fēng)險還有定主犯風(fēng)險。那么此時B參與程度不深，B不觸碰資金只是收取介紹費是不是意味著就沒有問題了？

這種居間介紹客戶和地下錢莊的角色，相當(dāng)于同時作為了賣家和買家的中介居間角色。該居間介紹人為雙方進(jìn)行牽線，后續(xù)由雙方自行溝通促成買賣外匯的交易，自己從中收取“介紹費”。這種模式也可以定非法經(jīng)營罪。此種情形下，地下錢莊從事的要么是倒買倒賣的換匯，要么是變相買賣外匯的換匯的非法經(jīng)營行為。居間介紹人此時與地下錢莊的經(jīng)營者構(gòu)成的是非法經(jīng)營罪的共同犯罪，只是由于居間介紹人參與的環(huán)節(jié)不多，最終定罪也只是能夠定從犯。

3.居間介紹人轉(zhuǎn)介紹，其余環(huán)節(jié)不參與

舉例：A想要人民幣買外匯，找到了B，但是B本身沒有資源，于是B找到了C，C提供了地下錢莊D的聯(lián)系方式，最終A和D完成了非法買賣外匯行為，B收取了A給的介紹費。

此時，該如何確定B的責(zé)任？本律師認(rèn)為，此時B只是單純的為A介紹，并沒有為地下錢莊D介紹。既然只是為A介紹，那么判斷B的責(zé)任，也應(yīng)該僅僅從A的行為本身來看。A作為一個有換匯需求的人，沒有按照《國家外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定“私自買賣外匯”，面臨的是行政處罰而非刑事責(zé)任。因此，即使B從中獲利提供居間介紹也最多算是A實施行政違法行為的提供幫助的角色，在行政責(zé)任范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。

這里還需要多說些，避免對本文的觀點存在誤解。我們以之前很出名的孫玲玲等人非法經(jīng)營案（（2016）滬0115刑初4154號）為例，該案中，被告人湯某某、邵某、張某某、葛某某、劉某等人的角色與B有點類似，但兩者存在本質(zhì)區(qū)別。該案例中的這部分人，找到客戶之后，會將客戶介紹給孫玲玲。而孫玲玲就是專門從事地下錢莊換匯行為人，而負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)介紹的湯某等人均是專門從事倒買倒賣的換匯黃牛本身就是構(gòu)成非法經(jīng)營罪的主體，湯某等人收取的介紹費也是地下錢莊支付的，而非客戶支付。因此湯某等人的行為與B的角色有本質(zhì)區(qū)別。

4.居間介紹人偶發(fā)的為只是換匯自用的群體介紹

前文提及的都是居間介紹人的一方是地下錢莊的人的情形，那么如果居間介紹人介紹的雙方都不是從事倒買倒賣的換匯黃?；蛘咦兿噘I賣外匯的地下錢莊的行為人介紹又該如何定性？

在第3項中，就引出了一種居間介紹的情形，即只是為一方介紹的行為，此處就來討論這種情形。

舉例：留學(xué)生A的同學(xué)想要用人民幣換一部分美元，找到了B，而B的朋友C恰好有將美元換成人民幣的需求，因此促成了A和C交易，且收取了A給予的“感謝費”，此時如何定性B的行為？

本律師認(rèn)為，此時B不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。正如前文分析，此時的A和C都只是違反《外匯管理條例》條例的私下買賣外匯行為，面臨的是行政責(zé)任，那么提供幫助的人的責(zé)任也只能在行政責(zé)任范圍內(nèi)?；蛘呶覀兛梢詮牧硗庖粋€角度分析，普通民眾購買違禁品也不會直接構(gòu)成刑事犯罪，比如購買毒品并不會被定購買毒品罪。而作為非違禁品的外匯，單純的購買和出售行為同樣不能認(rèn)定構(gòu)成犯罪。事實上，刑法理論和司法實踐中多數(shù)意見認(rèn)為，單純購買外匯自用的人是不宜以犯罪論處的，購買者的直接購買行為尚不以犯罪論處，根據(jù)舉重以明輕的論理解釋原則，對于幫助購買者（B）尋找賣家的行為更不應(yīng)當(dāng)以犯罪論處。

但是此時要特別注意，如果B以此為業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)樽孕写_定匯率差價、收取介紹費，獨立決定和操縱收購和轉(zhuǎn)賣美元，就超出了此處的偶發(fā)為他人換匯自用的范疇，就可以認(rèn)定為“倒買倒賣外匯”構(gòu)成非法經(jīng)營罪了。

5.居間介紹人明知他人倒賣而介紹

前面重點提及了為地下錢莊介紹或向底下錢莊介紹的情形，這里討論一下為黃牛介紹的情形。

黃牛的換匯模式是倒買倒賣，賺取匯率差價來營利。我們假設(shè)：A是換匯黃牛，B為A介紹客戶。此時B的角色如何定性？

在該種模式中，B明知A獲取人民幣或外幣的目的是倒賣，仍然為A介紹客戶。本質(zhì)上尋找客戶促成交易的行為是為A后續(xù)的倒買倒賣提供幫助，此時的B的行為是A整個倒買倒賣外匯非法經(jīng)營罪的組成部分，可以構(gòu)成倒買倒賣的共同犯罪。因此，明知他人以倒賣為目的而介紹客戶的居間介紹人需要承擔(dān)非法經(jīng)營罪的責(zé)任。