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1、誘騙學(xué)生為下線 多次詐騙洗錢財(cái)

2022年6月，運(yùn)城市鹽湖公安分局反詐中心民警經(jīng)分析研判，發(fā)現(xiàn)在逃犯罪嫌疑人解某（男，23歲）新的作案痕跡，民警立即采取行動(dòng)，最終抓捕解某。2022年初，解某通過(guò)傳銷模式，吸收所謂的“會(huì)員”發(fā)展多名學(xué)生為下線，為賭博平臺(tái)進(jìn)行“跑分”洗錢活動(dòng)。逃脫抓捕后，解某依然持續(xù)作案，研究新型詐騙方式，躲避公安民警的偵查打擊。此次“斷卡”行動(dòng)中，民警在鹽湖區(qū)某賓館一舉抓獲解某及其3名成員，依法繳獲尚未啟用的新型詐騙設(shè)備“娃娃機(jī)”7臺(tái)，成功打擊“兩卡”洗錢團(tuán)伙。

2、利欲熏心蒙雙眼 親朋好友齊賣卡

2021年1月，席某（女）與其男友李某在江蘇省無(wú)錫市打工，偶遇4名陌生男子，對(duì)方稱向他們介紹一個(gè)“好生意”。根據(jù)對(duì)方要求，二人分別將自己名下4張、7張銀行卡與二人手機(jī)密碼、微信和支付寶密碼及銀行卡密碼等提供給4名男子，在得知對(duì)方用卡進(jìn)行刷網(wǎng)絡(luò)賭博流水操作后，非但沒(méi)有拒絕，反而積極配合對(duì)方提供刷臉驗(yàn)證服務(wù)，以此獲取現(xiàn)金2200元。9個(gè)月后，二人回到夏縣，將此“賺錢門路”介紹給席某堂弟席某杰和其朋友毛某，經(jīng)由李某聯(lián)系，將4名陌生男子約在夏縣，二人分別出借3張、1張銀行卡，在毛某車內(nèi)通過(guò)刷臉驗(yàn)證實(shí)施資金轉(zhuǎn)移，二人共獲利3336元。近期，夏縣公安局反詐中心民警在排查時(shí)對(duì)席某名下銀行卡深入分析研判，警方偵查發(fā)現(xiàn)，陌生男子利用這些銀行卡洗錢詐騙，涉案交易流水共計(jì)達(dá)266余萬(wàn)元，涉嫌全國(guó)各地11起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。目前，犯罪嫌疑人已被夏縣警方抓獲并被采取刑事強(qiáng)制措施。

3、雷霆出擊打“兩卡” 三個(gè)團(tuán)伙全被端

自斷卡行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，聞喜縣公安局反詐中心民警嚴(yán)厲打擊整治非法開(kāi)辦販賣電話卡銀行卡，2022年上半年更是一舉偵辦3起非法買賣兩卡案件，共抓獲46名犯罪嫌疑人，涉案銀行卡54張，涉案金額共計(jì)380余萬(wàn)元。2022年5月，民警通過(guò)分析研判，發(fā)現(xiàn)曾有意前往境外遭勸返的王某（男，32歲）和從境外回國(guó)的任某（男，31歲）互相勾結(jié)，在網(wǎng)吧、酒吧和KTV等地結(jié)識(shí)學(xué)生，教唆其在多家銀行辦卡，利用銀行卡為平臺(tái)洗錢。掌握證據(jù)后，聞喜縣公安局反詐中心民警集中對(duì)16名涉案人員采取收網(wǎng)行動(dòng)，隨后，警方又成功抓獲以景某（男，王某曾經(jīng)的下線）為首的電信網(wǎng)絡(luò)信息犯罪團(tuán)伙。6月，受害人翟某某將自己的姐夫張某某（男，40歲）送至聞喜縣公安局，報(bào)案稱：姐夫張某某借用自己的銀行卡洗錢，導(dǎo)致其銀行卡被凍結(jié)。經(jīng)偵查，張某某為無(wú)業(yè)游民，平時(shí)打打零工，偶然機(jī)會(huì)被人借用銀行卡獲得報(bào)酬。掌握“門路”后，張某某開(kāi)始租用親戚朋友的銀行卡進(jìn)行洗錢活動(dòng)，以此“賺取外快”。目前，3起案件的犯罪嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施。

4、利用職務(wù)當(dāng)內(nèi)鬼 違反法律又缺德

2022年7月，根據(jù)國(guó)家反詐中心平臺(tái)線索，臨猗縣某手機(jī)店負(fù)責(zé)人馬某（男，漢族），疑似利用工作之便參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)臨猗縣公安局反詐中心民警深入研判，發(fā)現(xiàn)馬某以其女兒姓名開(kāi)辦聯(lián)通公司營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)為自己經(jīng)營(yíng)。2021年9月，馬某加入一個(gè)群聊組織，該群聊是通過(guò)利用他人電話卡注冊(cè)APP 賬號(hào)牟利。于是馬某利用老年人前來(lái)繳費(fèi)的機(jī)會(huì)，以更新系統(tǒng)為由哄騙老年人，將手機(jī)信息發(fā)送給詐騙團(tuán)伙，對(duì)方在兩至三分鐘內(nèi)通過(guò)驗(yàn)證碼完成賬號(hào)注冊(cè)。完成后馬某將手機(jī)內(nèi)驗(yàn)證碼刪除，再把手機(jī)返還給老年人。馬某自認(rèn)為神不知鬼不覺(jué)給詐騙團(tuán)伙提供了數(shù)百個(gè)電話號(hào)碼，而后，馬某從每個(gè)手機(jī)號(hào)中獲得3—5元報(bào)酬。截至警方抓獲，馬某共獲利3134.5元。目前，犯罪嫌疑人馬某已因侵犯公民個(gè)人信息罪被公安機(jī)關(guān)抓獲。

5、團(tuán)伙作案齊“跑分” 警方出動(dòng)全被抓

2022年5月，臨猗縣公安局反詐中心成功打掉一個(gè)涉案資金流水達(dá)1300余萬(wàn)元的“跑分”犯罪團(tuán)伙。2022年2月下旬，臨猗縣公安局反詐中心陸續(xù)接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)下發(fā)20余條斷卡線索，民警通過(guò)對(duì)線索深入研判，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)疑似為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供“跑分”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。2022年以來(lái)，該團(tuán)伙主犯解某（已抓獲），以金字塔形式發(fā)展下線進(jìn)行“跑分”，在臨猗縣發(fā)展王某倫、秦某、趙某釗、左某方及張某5名骨干人員，5名骨干又發(fā)展14名下線人員。2022年1月至2月，張某駕駛車輛在臨猗縣范圍流動(dòng)，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)電腦和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的形式在車上進(jìn)行洗錢活動(dòng)。2月底，該團(tuán)伙因?yàn)榕R猗縣疫情防控轉(zhuǎn)移至鹽湖區(qū)，繼續(xù)組織13名下線人員在酒店進(jìn)行“跑分”活動(dòng)。目前，臨猗縣反詐中心民警共抓獲犯罪嫌疑人24人，依法扣押涉案銀行卡10張。

6、君子愛(ài)財(cái)取有道 貪圖小利而被騙

犯罪嫌疑人劉某本在鹽湖區(qū)一家燒烤店當(dāng)廚師，工作期間認(rèn)識(shí)一名外號(hào)叫“胖子”的男子，二人互相添加聊天軟件好友。之后劉某迫于經(jīng)濟(jì)壓力想要賺快錢，經(jīng)“胖子”介紹結(jié)識(shí)了另一男子“聰聰”?！奥斅敗睂⒛臣s在鹽湖區(qū)某賓館，讓其提供銀行卡用于轉(zhuǎn)移賭博資金，答應(yīng)支付報(bào)酬3000元，劉某積極配合并學(xué)習(xí)“聰聰”教的詐騙話術(shù)。第二天，劉某前往酒店索要銀行卡與報(bào)酬，“聰聰”提出再次使用劉某銀行卡綁定的手機(jī)號(hào)與U盾，愿多支付2000元（共計(jì)5000元），劉某再次配合。第三天，劉某再次前往酒店，向“聰聰”索要報(bào)酬，但其已離開(kāi)酒店。劉某通過(guò)聊天軟件聯(lián)系“胖子”和“聰聰”，二人均未回復(fù)。之后，劉某發(fā)現(xiàn)自己不但上當(dāng)受騙沒(méi)有得到報(bào)酬，自己的銀行卡也被凍結(jié)。經(jīng)過(guò)絳縣公安局反詐中心民警偵查，劉某銀行卡涉及21起詐騙案，涉及金額達(dá)65萬(wàn)余元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

7、翻墻就是越雷一步 賣卡就是違紀(jì)犯法

2022年6月，絳縣公安局反詐中心民警破獲一起涉嫌多地詐騙案。經(jīng)偵查，2021年10月，犯罪嫌疑人鄧某因?yàn)榫W(wǎng)站廣告認(rèn)識(shí)陌生“朋友”，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)翻墻加上對(duì)方社交軟件好友，對(duì)方告訴他“翻墻”可以掙大錢。他信以為真，對(duì)方要求鄧某將自己的3張銀行卡卡號(hào)和密碼以及短信驗(yàn)證碼提供給他，供其為電信詐騙轉(zhuǎn)移涉案資金。詐騙團(tuán)伙將詐騙資金在3張卡內(nèi)連續(xù)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，又分多筆轉(zhuǎn)給其他賬戶。資金轉(zhuǎn)移結(jié)束后，詐騙團(tuán)伙告知鄧某，為表謝意給他的工商銀行賬戶留了3000元作為好處費(fèi)。警方查明，鄧某的3張銀行卡涉嫌7起電信詐騙案，詐騙資金合計(jì)20余萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

8、“兩勞”人員不悔過(guò) 互相勾結(jié)搞詐騙

2022年6月份，芮城警方偵破全市特大一起“兩卡”詐騙團(tuán)伙“跑分”案件，涉案7名主要犯罪分子（董某、張某、陳某、溫某、席某、李某、焦某），其中6名是被公安機(jī)關(guān)處理過(guò)的有犯罪前科的人。主犯董某，2020年3月刑滿釋放后，勾結(jié)系列人員，召集自己在獄中認(rèn)識(shí)的陳某、溫某和“兩勞”人員張某等人大肆收購(gòu)“兩卡”，并將收購(gòu)的“兩卡”提供給境外電信詐騙用于轉(zhuǎn)賬。2021年3月，董某在獲取融安“跑分”平臺(tái)后，因大量需要“兩卡”，他便積極發(fā)展下線人員張某、席某、李某。而后，他們?cè)谏鐣?huì)尋找一些游手好閑、不務(wù)正業(yè)人員，為其收購(gòu)“兩卡”。在短短一年多時(shí)間內(nèi)，他們發(fā)展涉案人員50多名，涉案銀行卡73張，涉案資金達(dá)6000多萬(wàn)元。目前，涉案的董某等6名主要犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)抓獲。因此案涉及人員較多，范圍遍及全國(guó)各地，公安機(jī)關(guān)正在擴(kuò)大戰(zhàn)果。

9、以黑吃黑報(bào)假案 聰明反被聰明誤

2022年7月1日，鄧某到芮城縣公安局報(bào)案，稱芮城縣陌南轄區(qū)居民范某涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。芮城縣公安局反詐中心民警隨即展開(kāi)調(diào)查，經(jīng)查，2021年12月，鄧某通過(guò)QQ軟件認(rèn)識(shí)一個(gè)昵稱為“蘇某”的女人，對(duì)方稱自己在菲律賓做“刷單”生意，介紹鄧某參與刷單，提出可付流水的7%為傭金。鄧某在得知“蘇某”的轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)為賭博平臺(tái)流轉(zhuǎn)賭資后，便商定利用打工結(jié)識(shí)的范某的銀行卡為“蘇某”轉(zhuǎn)賬。12月30日，他們將范某的郵政卡號(hào)提供給“蘇某”，鄧某負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、接收賬號(hào)信息，范某負(fù)責(zé)操作網(wǎng)銀和微信，按“蘇某”要求進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬。當(dāng)日，范某卡里共收入5筆款項(xiàng)，共計(jì)37875元。隨后，范某通過(guò)微信和信用卡共計(jì)轉(zhuǎn)出8000元。讓鄧某沒(méi)有想到的是，范某以微信風(fēng)控、銀行賬號(hào)凍結(jié)為由將剩余的29875元私吞，贓款用作日常開(kāi)銷。得知此事的鄧某咽不下這口氣，以“受害人”身份前來(lái)報(bào)案。警方偵查后，對(duì)鄧某和范某分別采取強(qiáng)制措施。

10、學(xué)生取錢露馬腳 順藤摸瓜全落網(wǎng)

2022年6月24日，運(yùn)城市開(kāi)展打擊“兩卡”專項(xiàng)行動(dòng)，平陸縣公安局反詐中心民警立即行動(dòng)，全力打擊買賣兩卡行為。6月30日，反詐中心民警發(fā)現(xiàn)平陸縣常樂(lè)鎮(zhèn)居民車某（16歲，學(xué)生）使用銀行卡取出大額現(xiàn)金，立即警覺(jué)，展開(kāi)調(diào)查研判。經(jīng)偵查，車某好友喬某稱自己銀行卡暫時(shí)無(wú)法使用，借用車某銀行卡轉(zhuǎn)賬20000元后取現(xiàn)，喬某再通過(guò)煙酒商店將現(xiàn)金轉(zhuǎn)到微信錢包，繼而分發(fā)給團(tuán)伙。警方通過(guò)調(diào)取微信、支付寶賬單，發(fā)現(xiàn)喬某團(tuán)伙其余5名成員（員某、朱某、楊某、劉某和馬某）。他們通過(guò)收取梁某、伊某、李某、李某琦、唐某、牛某等6人的銀行卡，為平臺(tái)“跑分”洗錢。該團(tuán)伙共利用微信、支付寶、銀行卡50余個(gè)賬戶，涉案金額140余萬(wàn)元。7月5日，經(jīng)過(guò)深入研判分析，掌握充足證據(jù)后，民警一舉將該6人團(tuán)伙抓獲。